Правоохоронці оголосили підозру й взяли під варту ймовірного організатора схеми Money 24/7, яка працювала під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів. Клієнти передавали компанії готівку, однак у низці випадків не отримували обіцяні цифрові активи
Фото: magnific.com/fabrikasimf
Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України, пише «Українська правда».
Як працювала схема Money 24/7
За матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7. Сервіс позиціонував себе як мережа обмінних пунктів, через яку також можна було купувати та продавати криптоактиви.
Щоб діяльність виглядала легальною, організатори використовували власні вебресурси, Telegram-акаунт і торговельну марку. Також вони облаштували офіс, який зовні працював як звичайний пункт приймання та обміну готівки.
Клієнти залишали заявку на конвертацію коштів у криптовалюту, після чого приходили до офісу та передавали готівку. Натомість вони мали отримати відповідну суму криптоактивів на свої електронні гаманці.
Слідчі встановили, що після отримання грошей учасники схеми могли не виконувати домовленості. Окремим клієнтам вони переказували лише частину обіцяних активів або видавали письмові гарантії. За версією слідства, це дозволяло зберігати довіру потерпілих і відкладати їхнє звернення до правоохоронців.
В однієї потерпілої збитки перевищили 1,59 млн грн.
Також читайте: Bank of America попередив інвесторів про можливий обвал фінансових ринків
Що відомо про розслідування
Діяльність мережі правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року. Тоді в семи регіонах України провели понад 20 обшуків.
Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн у різних валютах. Правоохоронці також отримали документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
Наразі організатору схеми повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За інформацією «Української правди» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Смірнова.
Слідство продовжує встановлювати інших можливих учасників Money 24/7, повне коло потерпілих та всі обставини діяльності мережі.
Редакція PSM звертає увагу, що справа демонструє ризики операцій із криптоактивами через сервіси, які фактично приймають готівку, але не забезпечують клієнту належних гарантій виконання операції.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Як виглядає полярне сяйво з космосу — відео астронавтки
Кого та на скільки НБУ оштрафував у липні 2026
Кевін О’Лірі назвав наступний великий тренд у криптоіндустрії
Telegram 
Viber 
