Американець разом зі спільниками обманним шляхом придбав цифрові активи на 4 млн доларів, завдавши великих збитків неназваній криптобіржі. Чоловіка відправили до в’язниці
Фото: freepik.com
Як повідомляє Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка, 27-річний Естебан Кабрера Да Корте разом з двома іншими фігурантами у 2020 році розробили багаторівневий план із незаконного заволодіння криптовалютою.
Зокрема вони за допомогою підроблених документів відкривали акаунти на криптобіржі, які були підв’язані під банківські реквізити, що контролювались шахраями.
Далі зловмисники клали готівку на рахунки та через біржу купували цифрові активи. Диверсифікуючи криптовалюту, вони швидко виводили її на гаманці за межами платформи.
Читайте також:Що таке Blast — фінансова піраміда чи перспективне джерело пасивного заробітку?
Після цього злочинці дзвонили до банків та заявляли, що операції з купівлі активів були несанкціонованими. На підставі цього фінустанови скасовували транзакції та повертали витрачені на криптоактиви гроші на рахунки зловмисників.
Зрештою банки опрацювали запити шахраїв на повернення грошей загальною сумою понад 4 млн доларів. Як зазначає суд, неназвана криптобіржа через дії зловмисників втратила 3,5 млн доларів.
За результатами судового розгляду Естебан Кабрера Да Корте був засуджений до п’яти років в’язниці. Крім цього, він зобов’язаний відшкодувати 3,58 млн доларів, і в нього конфіскують ще 1,2 млн доларів.
Нагадаємо, правоохоронні органи Південної Кореї розповіли про активізацію північнокорейських хакерів і про нові методи злочинців.
Так, підтримувана державою хакерська група Північної Кореї “Кімсукі” імовірно стоїть за крадіжкою криптовалюти, під час якої злочинці видали себе за чиновників урядових установ Південної Кореї.
Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, хакери видавали себе за південнокорейських журналістів, урядові установи та дослідницькі інститути. У період із березня до жовтня 2023 року жертвами криптохакерів стали 1468 осіб, підтвердила місцева поліція.
Однак наразі особливо активно діє відоме угруповання Lazarus Group. Шахраї сфокусували увагу на платформі Discord. Хакери видають себе за блокчейн-інженерів і обманом змушують жертв завантажити шкідливий ZIP-файл під виглядом арбітражного бота.
Вам може бути це цікаво:
Як хакери з Північної Кореї фінансують війну
Криптовалютні злочини Північної Кореї стали об’єктом санкцій Південної Кореї
Китайські вчені навчилися красти дані з телефону через Wi-Fi
