close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 250 млн грн

Основным «профилем» центра являлось предоставление помощи коммерческим предприятиям по уклонению от уплаты налогов

Фото: Центральные новости

Сотрудниками Государственной фискальной службы Украины в столице пресечена деятельность незаконного конвертцентра с оборотом более 250 млн грн. Нелегальный центр предоставлял бизнесу широкий спектр услуг.

Наиболее востребованной была схема отмывания денег, при которой предприятия перечисляли денежные средства в безналичной форме на счета подконтрольных центру участников, после чего деньги вкладывались в ценные бумаги, которые затем сразу выставлялись на продажу. Далее полученные в результате манипуляций с ценными бумагами деньги переводились в наличную форму и передавалась вместе с поддельными первичными документами работникам частных фирм-клиентов.

Данная схема позволяла предприятию безосновательно завышать собственные расходы для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Суммарный объем денежных средств, которые были «прокручены» через центр по вышеуказанной мошеннической схеме составил 250 млн грн, при этом госбюджет недополучил 45 млн грн.

В ходе проведения следственных мероприятий были изъяты финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг и другие улики, подтверждающие незаконный характер деятельности конвертцентра.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В январе-марте 2021 года оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в традиционном отчете Национального банка об объемах кассовых оборотов банков. В первом квартале текущего года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 550,9 млрд грн, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госбюджет с начала года перевыполнен на 2,3% — Минфин

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме