Масовий витік з одного з найбільших у світі приватних банків, Credit Suisse, оголив приховане багатство клієнтів, замішаних у тортурах, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, корупції та інших серйозних злочинах
https://ru.depositphotos.com/
Після своїх розкішних годинників, засніжених гір і чудового шоколаду Швейцарія, мабуть, найбільш відома своїм потайливим банківським сектором. І в основі цього сектора лежить Credit Suisse, який за свою 166-річну історію став одним із найважливіших фінансових інститутів у світі.
З майже 50 000 співробітників, 1, 5 млн клієнтів і 1, 5 трлн швейцарських франків в активах, цей банківський гігант, як і раніше, є другим за величиною банком у Швейцарії, що в черговий раз свідчить про те, наскільки центральним є банківський сектор в цій багатій та благополучній країні.
Але, як показує нове глобальне розслідування, проведене німецькою газетою Süddeutsche Zeitung і Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), цей блискучий успіх має сумнівну сторону.
Журналісти отримали записи, що ідентифікують більше 18 000 рахунків, що належать іноземним клієнтам, які сховали свої гроші в Credit Suisse. Записи далеко не повний перелік клієнтів банку, але вони дають змогу зазирнути за завісу швейцарської банківської таємниці.
Понад 160 репортерів із 48 видань витратили місяці на вивчення даних та виявили, що десятки акаунтів належать корумпованим політикам, злочинцям, шпигунам, диктаторам та іншим сумнівним особам. Це не маловідомі імена, їх злочини часто виявляються за допомогою простого пошуку в Google. І все ж таки їхні рахунки, на яких було понад $80 млрд, роками залишалися відкритими.
Серед клієнтів Credit Suisse була сім’я начальника єгипетської розвідки, який керував тортурами підозрюваних у тероризмі; італієць, звинувачений у відмиванні грошей для сумнозвісного злочинного угруповання «Ндрангета»; німецький керівник, який підкупив нігерійських чиновників за телекомунікаційні контракти; навіть король Йорданії Абдалла II, який мав єдиний рахунок на 223 мільйони доларів у період, коли його країна отримувала мільярди у вигляді іноземної допомоги.
Венесуельська еліта, звинувачена у розграбуванні державної нафтової компанії, перевела сотні мільйонів доларів на рахунки Credit Suisse. Гроші текли рікою в період, коли масові грабежі з державної скарбниці прискорили економічний колапс, який змусив шість мільйонів людей тікати з країни, а решту мало не голодувати. Банк тримав рахунки своїх венесуельських клієнтів відкритими, навіть незважаючи на те, що світові ЗМІ висвітлювали справи про корупцію проти багатьох із них.
Серед клієнтів Credit Suisse є Павло Лазаренко, який пробув прем’єр-міністром України один рік — з 1996 по 1997 рік, перш ніж відкрив свій перший із двох рахунків у Credit Suisse. Пізніше один із них був оцінений майже у 8 мільйонів швейцарських франків (3,6 мільйона фунтів стерлінгів). Він визнав себе винним у відмиванні грошей у 2000 році, а пізніше був звинувачений у корупції у США та засуджений до дев’яти років ув’язнення у 2006 році за хабарі, отримані від українського бізнесмена.
Ми спостерігаємо масштабний провал комплексної перевірки Credit Suisse, незважаючи на неодноразові обіцянки банку протягом десятиліть відсіювати сумнівних клієнтів та незаконні кошти. The Guardian, за матеріалами якого готувалася дана стаття, є частиною консорціуму ЗМІ, яким надано ексклюзивний доступ до даних.
Величезний масив банківських даних було передано німецькій газеті Süddeutsche Zeitung анонімним інформатором.
«Я вважаю, що швейцарські закони про банківську таємницю аморальні», — йдеться у заяві джерела. «Привід захисту фінансової конфіденційності — лише фіговий листок, що прикриває ганебну роль швейцарських банків як посібників, які ухиляються від сплати податків».
У Credit Suisse заявили, що суворі закони Швейцарії щодо банківської таємниці не дозволяють їм коментувати претензії щодо окремих клієнтів. Банк зазначив, що звинувачення в деяких випадках відносяться до того часу, коли «закони, практика та очікування фінансових установ сильно відрізнялися від того, що є зараз».
Репутація Швейцарії щодо фінансової таємниці налічує сотні років. В 1713 Женевська рада заборонила банкірам розголошувати дані своїх клієнтів, щоб захистити інтереси французької монархії, яка хотіла приховати свої відносини з банками в «єретичній» протестантській країні.
Швейцарія стала податковим притулком і почала конкурувати з Францією та іншими європейськими банківськими важкоатлетами за залучення іноземного капіталу. Чи то гори, чи закони, але це спрацювало — багаті іноземці стали прибувати натовпом і привозити із собою свої гроші.
У 1934 році Швейцарія посилила свою секретність Законом про банки, законом, який обіцяв садити у в’язницю будь-якого банківського службовця, який намагається розкрити конфіденційну інформацію про клієнтів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проблемні активи українських банків були викуплені іноземними інвесторами
За матеріалами сайту theguardian.com
Telegram
Viber