25-річному трейдеру, що стоїть за криптовалютною Понці-схемою Coin Signals вартістю $5 млн, загрожує до 10 років в’язниці після того, як він визнав себе винним в обмані понад 170 інвесторів
https://protos.com/
У період з листопада 2017 року до квітня 2019 року Джеремі Спенс розповідав інвесторам, що він отримує близько 150% щомісячного прибутку від кількох інвестиційних криптовалютних фондів. Найбільшими були Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund та Signals Long Term Fund, які йому і належали.
Насправді він діяв собі на збиток. Спенс робив неправдиві заяви клієнтам про ефективність своїх інвестицій та використав $2 млн незаконно привласненої криптовалюти для виплати «прибутку» інвесторам.
Міністерство юстиції США (DoJ) оголосило, що Спенс визнав себе винним у шахрайстві, яке передбачає покарання у вигляді 10 років ув’язнення.
«Ринок криптовалют може бути привабливим для інвесторів. Проте інвестори мають бути обізнані про супутні ризики, включаючи шахрайство», — зазначив прокурор США Деміан Вільямс.
Обман інвесторів через груповий чат
Зі свого будинку в Род-Айленді Спенс протягом 17 місяців продавав клієнтам шахрайські інвестиційні схеми. Він використав кошти нових клієнтів, щоб підкріпити свої заяви про шалений прибуток. Спенс приймав внески в біткоінах і ефірі для інвестування через три фонди.
За даними влади, найбільшим та найактивнішим був його фонд Coin Signals Bitmex Fund, відомий довірчивим інвесторам як CS Mex Fund. Спенс підробляв залишки на рахунках та публікував липові звіти у груповому чаті.
У січні 2021 року федеральні прокурори видвинули обвинувачення Спенсу. В окремому порядку Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США вимагає відшкодування збитків, постійної заборони на ведення торгової діяльності та виплату штрафів.
Трейдеру загрожувало 30 років позбавлення волі. Проте, після визнання провини максимальний термін покарання скоротився до 10 років.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Аутсорсинг — це ділова практика найму третьої сторони для надання послуг або створення товарів, які традиційно виконували працівники компанії. Аутсорсинг був вперше визнаний стратегією бізнесу у 1989 році і став його невід’ємною частиною упродовж 1990-х років. Прихильники аутсорсу зазначають: такі практики стимулюють підприємства раціонально використовувати ресурси, допомагають значно скоротити витрати на оплату праці, а також ті, що пов’язані з обладнанням та технологіями.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зростання попиту на 5G-апаратуру вивело Nokia в лідери ринку
За матеріалам сайту protos.com
Telegram
Viber