Оновлення були прийняті в рамках посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
Фото: eg.ru
З 3 червня 2021 року митні органи ЄС застосовують нові правила перевезення готівки в сумі 10 тис євро і більше через митний кордон Євросоюзу. Оновлення були прийняті в рамках посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Відтепер всі мандрівники, які в’їжджають на територію ЄС або виїжджають з неї, зобов’язані заповнювати готівкову декларацію за умови перевезення 10 тис євро або більше, а також еквівалента в інших валютах, облігаціях, акціях або туристичних чеках. Митні органи мають право перевіряти людей, їх багаж і їх транспортні засоби. Вони також мають право затримувати незадекларовану готівку.
Що змінилося з 3 червня? По-перше, було розширено поняття “готівки”. Крім, власне, готівкових коштів у розмірі від 10 тис євро, в нове визначення були включені в еквіваленті:
- валюти, які були вилучені з обігу, але які все ще можна обміняти в фінансовій установі або центральному банку;
- чеки, дорожні чеки, прості векселі та грошові замовлення;
- золоті монети з вмістом золота не менше 90%;
- золоті злитки, самородки з вмістом золота не менше 99,5%.
Митні органи також можуть вимагати подання декларації в разі пересилання поштою або кур’єром суми від 10 тис євро. Подати декларацію про таку операцію потрібно протягом 30 діб одержувачем, відправником або призначеним ними представником.
Нові правила також дозволяють митним органам вимагати декларацію і на суми менше 10 тис євро, якщо є ознаки того, що ці гроші пов’язані з незаконною діяльністю.
Якщо ви не подасте декларацію на суму готівки в розмірі 10 тис євро або більше, або якщо є ознаки зв’язку зі злочинною діяльністю, готівкові кошти можуть бути конфісковані, а відповідальну особу буде оштрафовано. Розмір штрафу може встановлювати кожна країна-член ЄС окремо. В самій касовій декларації записується детальна інформація про економічне походження і майбутнє використання готівки.
Заповнити узгоджену форму декларації можна на одній з мов, доступних для країни, в яку ви в’їжджаєте або виїжджаєте. Якщо ви везете готівку від імені компанії, назва компанії повинна бути вказана в декларації. Для осіб, які подорожують групою, ліміт в 10 000 євро застосовується до кожної людини індивідуально. Обов’язок декларувати готівку також поширюється на неповнолітніх через їх батьків або законних опікунів і на осіб, які перебувають під опікою через їх законних представників.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Верховна Рада прийняла в другому читанні перший із законів, спрямованих на впровадження так званої податкової амністії. Законопроєкт №5155, який вносить зміни до статті 16 закону «Про валюту і валютні операції», підтримали 255 депутатів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ фіксує зростання обсягу валютних надходжень в Україну з-за кордону
Telegram
Viber