Програмне забезпечення Chainalysis спростовує ідею про те, що криптовалюти, зокрема Bitcoin, гарантують анонімність
Майкл Гронагер, співзасновник та головний виконавчий директор Chainalysis Фото: bloomberg.com
У травні 2021 року хакери ініціювали кібератаку на компанію Colonial Pipeline Co, що стоїть за найбільшим у США газопроводом. То був інцидент, якого американські чиновники побоювалися багато років. Colonial була змушена зупинити роботу на шість днів, що призвело до панічних закупок, дефіциту та зростання цін на бензин. Компанія заплатила хакерам викуп у розмірі 75 біткоїнів, що на той момент коштувало близько $4,4 млн.
Приблизно через місяць Департамент юстиції США оголосив, що майже всі біткоїни були повернуті. Злочинці віддають перевагу криптовалютам частково тому, що їх нібито важко відстежити, але ФБР зробило це, знайшовши викуп, виплачений Colonial, за адресою, пов’язаною з DarkSide і з російською кіберзлочинною групою.
«Це стало проривом у боротьбі з кібервимаганням, показавши, що правоохоронні органи США можуть дістатися активів зловмисників, які діють далеко за межами країни. Немає місця, недоступного для ФБР», — сказав у своїй заяві заступник директора Пол Еббейт.
Бюро розраховувало на допомогу компанії Chainalysis Inc., яка розробила програмне забезпечення для відстеження організацій, що беруть участь у криптовалютних транзакціях, та того, де в результаті опиняються кошти.
Цей стартап став ключовим партнером для уряду США та інших країн, які розслідують злочини, пов’язані з криптовалютами, приватним «оком істеблішменту» в історично антиістеблішментній галузі.
«У світі криптозлочинності не було практично жодної значущої справи, в якій ми не брали б участі», — говорить Гурвайс Грігг, головний технічний директор Chainalysis у державному секторі, який раніше 23 роки пропрацював у ФБР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запровадження цифрового євро: ЄС планує прийняти спеціальний закон
Chainalysis Фото: bits.media
Компанія, що базується в Нью-Йорку, є лідером у тій частині криптоіндустрії, яка відома як «аналітика блокчейну». До неї також входять такі компанії, як Elliptic Enterprises, що підтримується SoftBank, та CipherTrace, що належить Mastercard.
Блокчейн — це, по суті, запис транзакцій. Хоча вони не містять інформації, що персонально ідентифікується, але за ними можна відновити докладні звіти про те, як криптовалюти переміщуються між різними гаманцями. Chainalysis збирає величезну кількість відкритих даних із блокчейну, потім додає додатково зібрану інформацію з інших джерел та від клієнтів. Компанія використовує машинне навчання, статистичний аналіз та інші методи, щоб обробити дані, об’єднати гаманці в кластери та зрозуміти, куди пішла криптовалюта.
Компанії, які проводять подібний аналіз блокчейну, спростовують ідею, що операції з криптовалютами гарантують анонімність.
«Насправді це досить лякаюче, як багато вони можуть дізнатися про те, що ви робите в публічних блокчейнах. Це якби ваш банківський рахунок був опублікований в інтернеті, щоб усі могли бачити», — каже Роджер Вер, чия рання пропаганда віртуальних валют принесла йому прізвисько «Біткоїн Ісус».
ЧИТАЙ ТАКОЖ: Що таке червоне повідомлення Інтерполу та як воно працює
Детальніше про компанію Chainalysis
Компанія Chainalysis, заснована у 2014 році, має понад 700 клієнтів у більш ніж 70 країнах. За словами співзасновника та головного виконавчого директора компанії Майкла Гронагера, близько 2/3 її доходів надходить від клієнтів із державного сектора.
Chainalysis також обслуговує приватний сектор, пропонуючи продукт під назвою Know Your Transaction, або KYT, який відстежує транзакції в режимі реального часу для клієнтів, які потребують допомоги у дотриманні нормативних вимог, включаючи криптовалютні біржі, банки та інші підприємства. За словами Гронагера, компанія практично подвоює свій дохід щороку, хоча вона ще не є прибутковою. Інвестори оцінили Chainalysis у $8,6 млрд під час останнього раунду залучення коштів на початку цього року, який очолив GIC, сінгапурський державний фонд добробуту.
Cryptocurrencies Фото: worldfinanceinforms.com
52-річний данець Гронагер, який має докторський ступінь з квантової механіки, серйозно зацікавився криптовалютами у 2011 році, тоді ж він скачав вихідний код біткоїну, щоб зрозуміти, як він працює. Незабаром він допоміг заснувати криптовалютну біржу Кракена.
Гронагер працював головним операційним директором Kraken у 2014 році, коли Mt. Gox, колись найбільша у світі криптобіржа, подала заяву про банкрутство, повідомивши, що втратила майже півмільярда доларів у віртуальних монетах після злому. Керуючий банкрутством найняв Kraken, щоб допомогти відстежити зниклі біткоїни. Гронагер полетів у Японію для роботи над зондом і в результаті покинув Кракен, щоб працювати над проєктом повний робочий день, а потім почав кодувати прототип програмного забезпечення Chainalysis.
Незабаром Chainalysis почала відігравати роль у багатьох гучних розслідуваннях зловживань на основі блокчейну. Вона допомогла владі США повернути понад $1 млрд, пов’язаних із Silk Road, який був відомим ринком даркнета, та відстежити кошти, викрадені та відмиті північнокорейською хакерською групою Lazarus.
У 2019 році вона допомогла викрити оператора Welcome to Video, найбільшого у світі сайту з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми. У доповіді, опублікованій на початку цього року, Chainalysis повідомила, що обсяг незаконних криптовалют досяг історичного максимуму $14 млрд у 2021 році, але при цьому на таку діяльність припадає всього 0,15% усіх криптовалютних транзакцій.
Незаконна діяльність із криптовалютами Фото: bloomberg.com
ЧИТАЙ ТАКОЖ: McDonald’s починає приймати Bitcoin та Tether
Chainalysis найшвидше розвивається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де компанія відкрила офіси в Австралії, Японії, Сінгапурі та Південній Кореї. Гронагер говорить про постійне розширення компанії — зараз у ній працює 850 осіб, які допомагають забезпечити її домінуюче становище. «Чим більше даних компанія збирає, тим більше удосконалюються її продукти, і тим важче конкурентам наздогнати її», — каже її голова.
Гронагер та його колеги стверджують, що вони ведуть хорошу боротьбу, зазначаючи, що припинення злочинного використання криптовалют принесе довіру та зростання галузі. Але не всі, хто займається криптовалютами, погоджуються з цим.
«Деякі люди вважають, що Chainalysis — це зло, — каже Джош Ольшевич, керівник відділу досліджень у Valkyrie Investments, яка керує криптофондами зі штаб-квартирою в Нешвіллі. — Інші вважають, що це «необхідна послуга».
Сам він вважає компанію «чистим благом» для криптовалют.
У свою чергу Роджер Вер (що відноситься до людей, які вважають Chainalysis злом) відзначив:
«Джордж Орвелл був би гордий. Думаю, Агентство національної безпеки могло б заявити, що Chainalysis підвищує довіру до інтернету, тому що шпигуть за всіма».
Гронагер відкидає таку критику. Однак він визнає потужність програмного забезпечення Chainalysis і каже, що компанія уважно ставиться до того, з якими урядами вона працює. Вона не веде справи з державами, які перебувають під санкціями, такими як Іран чи Росія, і не працює з Китаєм, хоча має приватних клієнтів у Гонконгу.
За словами Гронагера, компанія має комітет з етики, який розглядає більш складні справи і іноді запитує думку американських партнерів у державному секторі, перш ніж вирішити, за яких клієнтів братися.
Ветеран ФБР Грігг із Chainalysis каже, що люди мають право на фінансову конфіденційність, але технологія не повинна бути «захищеною від ордера». Проте деякі представники криптовалютного світу надають більшого значення створенню мереж, у яких транзакції неможливо відстежити.
Яскравий приклад — створена у 2014 році спеціально для захисту приватного життя людей криптовалюта Monero. Цілком передбачувано, що вона стала популярною в кримінальному середовищі, її використовують на даркнет-ринках і для здирництва. У 2020 році податкова служба уклала контракти з двома компаніями (у кожному випадку на суму $625 тис.) на створення інструменту для злому Monero та Lightning Network, протоколу криптоплатежів. Chainalysis була одним із учасників.
Офіційно компанія не стала коментувати, чи вдалося їй досягти успіху. Гронагер, проте, залишив натяк. «Приватні монети не такі анонімні, як думають люди, — заявив тоді він. — Не має значення, що ви робите, ви залишаєте слід».
ЧИТАЙ ТАКОЖ:
Боти для торгівлі криптовалютами: чим відрізняються Грід-боти й DCA-боти
SEC звинуватила Кім Кардаш’ян у рекламі криптовалюти через Instagram
Як заробити на лаунчпадах: купуємо токени на старті на біржі Bybit
За матеріалами bloomberg.com
Telegram
Viber