Сьогодні основним напрямком діяльності органів фінмоніторингу є встановлення осіб, які займають відкрито колабораціоністську позицію, у тому числі диверсійно-розвідувальних груп, виявлення їхніх активів та джерел фінансування
Законодавчою підставою для таких дій є нещодавно прийняті Верховною Радою два закони “Про колаборацію”. Так, Державною службою фінансового моніторингу було виявлено та заблоковано кошти державних зрадників на суму 678 млн грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.
До правоохоронних органів було направлено 14 справ із матеріалами щодо фінансових операцій 83 громадян України, яких обґрунтовано підозрюють у співпраці з державою-агресором. До розшукових заходів підключили органи фінансової розвідки іноземних держав. З метою виявлення та блокування активів за кордон було надіслано 379 запитів.
Необхідно зазначити, що Національне агентство з питань запобігання корупції та Рух “ЧЕСНО” склали реєстр і внесли до нього перші 100 осіб, які звинувачуються у колабораціонізмі. Серед них 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, а також один суддя.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Близько 45 млрд грн було залучено до бюджету країни завдяки емісії та продажу військових облігацій. Станом на кінець квітня цінні папери купили 9 тис українців та представників бізнесу. Про це заявили в пресслужбі Нацбанку з посиланням на дані депозитарію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У компанії Wise розповіли, як українським біженцям відкрити рахунок
За матеріалами сайту finance.liga.net
Telegram
Viber