close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Расследования по всему миру в рамках борьбы с отмыванием денег привели к аресту 422 человек

Более четырех десятков подозреваемых были арестованы в ходе серии уголовных дел по отмыванию денег, в результате которых удалось предотвратить убытки на сумму более $35 млн

Фото: tempting.pro

Правоохранительные органы из 26 стран при поддержке Европола, Интерпола, Европейской банковской федерации, Western Union и FinCrime Exchange приняли участие в операции European Money Mule Action. В период с сентября по ноябрь, били пресечены 4031 попытки незаконной перевозки денежных средств, при этом 227 вербовщиков и 422 финансовых контрабандиста были задержаны или арестованы. Возбуждено более 1500 уголовных расследований, выявлено около 5000 мошеннических операций с деньгами.

Европол заявляет, что многие финансовые контрабандисты обманным путем вовлекаются в участие преступными группировками, которые через электронную почту, социальные сети и другие каналы заманивают новых «коллег» обещаниями быстрых денег. По словам представителя Европола, Covid-19 также служил в некоторой степени инструментом, используемым бандами для осуществления махинаций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Детектив Национального антикоррупционного бюро Дмитрий Литвиненко получил 3 млн гривен от брокерской компании Interactive Brokers LLC за продажу акций в 2020 году. На ряду с этим, он также тратил значительные суммы в виде вложений в ценные бумаги, в том числе на покупку акций Tesla на сумму около 100 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банкиры Goldman Sachs используют дроны для заключения сделок на миллиарды долларов

По материалам сайта finextra.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме