У FATF заявили, що рф виключена з організації та буде внесена до «чорного» списку через ведення терористичної війни проти України, торгівлю зброєю з Іраном (який вже давно в «чорному» списку), ведення зловмисної кібер-діяльності та інші злочини
FATF Фото: forkast.news
Таким рішенням країні-агресору вже сьогодні ускладнили можливість купувати зброю та інші речі, необхідні для ведення війни, а також товари подвійного призначення, які можуть використовуватись військами та застосовуватись для виробництва озброєнь.
З іншого боку, росії ускладнили обхід санкцій, наприклад, щодо торгівлі нафтою. У цілому, країни-члени FATF, що знаходяться у «білому» списку, отримали підставки поставити на прискіпливий контроль усі грошові потоки, пов’язані з рф.
Невдовзі цей тиск посилиться, так як країну-окупанта буде ще й внесено до «чорного» списку.
Чому рф досі знаходилась у «білому» списку та залишалась членом FATF? Все тому, що ця процедура досить непроста. Її було розпочато з ініціативи України та за підтримкою країн-партнерів ще навесні минулого року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна запроваджує санкції проти всіх фінустанов рф — деталі
FATF — це міжнародна організація, яка займається розробкою політик щодо боротьби з: фінансуванням тероризму, створенням та розповсюдженням зброї масового знищення, «відмиванням брудних коштів».
Ціль діяльності організації — позбавити злочинців джерел фінансування та унеможливити отримання вигоди від подібних злочинів. Щоб це здійснити, відповідні місцеві органи в різних країнах відстежують потоки грошей, контролюють ризиковані операції, й потім відправляють зібрані дані правоохоронцям.
Наразі в ЧС FATF знаходяться КНДР, Іран та М’янма. У «сірому» списку перебувають 23 країни, серед яких Південний Судан, Сирія, Уганда, Ємен та ін.
Нагадаємо, що санкції проти банків рф підтримали і «дружні» країни: Китай, Туреччина, ОАЕ та інші.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Україна вводить санкції проти сотень російських банкірів та Мосбіржі
Санкції РНБО обвалили вартість акцій групи Райффайзен Банку
Binance допомогла іранським компаніям обійти санкції та заробити мільярди доларів
За матеріалами GDENGI.
Telegram
Viber