Найзначніший штраф було накладено на Укргазбанк – 64,62 млн грн
НБУ Фото: bank.gov.ua
У лютому Національний банк застосував штрафні санкції різного ступеня до дев’яти небанківських фінустанов та двох банків через систематичні порушення з їхнього боку законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, Укргазбанк був оштрафований на 64,62 млн грн, А-Банку адресували лише письмове застереження. У свою чергу, за порушення у сфері обігу валютних коштів небанківська установа ТОВ “ФК “Варлта Груп” була оштрафована на 330,41 тис грн, а ТОВ “ФК “Партнер” – на 233,74 тис грн.
“Ломбард Оскар” отримав штраф на суму 51 тис грн за ненадання НБУ даних про фінзвітність своєї діяльності. ТОВ “Амідрі”, ТОВ “Б.І.Г.” та ТОВ “СБ “Сінерджі” отримали штрафи у розмірі 1700 грн. Попередження були адресовані також таким фінустановам, як ТОВ “ФК “УФОГ”, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс”, ТОВ “Преміум Фінанс”, ТОВ “ФК “Аксіома” та “ФК “Магнат”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Централізована система автоматичного блокування інтернет-ресурсів може мати катастрофічні наслідки для України
Ми раніше повідомляли, що Національний банк України в лютому цього року застосував заходи впливу до двох українських банків через порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Усі банківські інкасатори матимуть броню від мобілізації: кого ще з банківської сфери не призвуть
Найбільші криптовалютні біржі призупинили виведення коштів на картки українських банків
За матеріалами сайту bank.gov.ua
Telegram
Viber