Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»)
Фото: bank.gov.ua
Під час безвиїзного нагляду встановлено:
- на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;
- перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;
- компанія не має ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунку — послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.
Поглиблений аналіз підтвердив:
- ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;
- власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.
Цікаве по темі: НБУ відкликав ліцензію у ломбарду
На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:
- визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP») з використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
- віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;
- заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.
Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури від 6 жовтня 2025 року. У засіданні Комітету брали участь представники сторін, діяльність яких досліджувалася.
Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку — це можна зробити на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025
Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ
НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств
Джерело: НБУ.
Telegram
Viber
